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Dissertação

Data Analytics for Blockchain Forensics EVALUATED

Detalhes: Nos últimos anos, a Blockchain tem sido alvo de grande atenção, uma vez que a sua tecnologia inovadora tem revolucionado a forma como a informação é armazenada de forma descentralizada na sua rede e a velocidade a que as suas transacções são executadas, o que normalmente levaria dias na banca tradicional. Um grande problema está a surgir neste espaço, uma vez que os cibercriminosos utilizam esta tecnologia para o seu próprio benefício, roubando milhões em criptoactivos e impunes dos seus crimes. Este trabalho irá concentrar-se em explicar como os cibercriminosos executam os seus esquemas na blockchain, mostrando passo a passo o processo de como lavam dinheiro nesta rede e fornecendo uma metodologia sobre como recolher provas na blockchain e uma ferramenta para recolher a informação global de múltiplos projectos e analisar os seus contratos inteligentes para ver se são exploráveis ou seguros para os investidores. Vamos também concentrar-nos no misturador Tornado.Cash que acredito que nos próximos anos será o principal misturador utilizado pelos cibercriminosos devido à sua tecnologia em manter o cibercriminoso escondido devido à tecnologia zk-Snark e à sua evolução que torna realmente difícil segui-los.
Keywords: Blockchain, Cibercriminosos, Contratos Inteligentes, Misturador, Zk-snark

Discussão: dezembro 13, 2022, 16:0